Πολιτική επαλήθευσης και πάταξης ξεπλύματος

Η επαλήθευση του λογαριασμού σας είναι προϋπόθεση για κάθε ανάληψη στην Gamblezen Casino. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με απλά λόγια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε, ποια όρια ισχύουν και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας σε κάθε βήμα.

Η δέσμευση της Gamblezen για ασφάλεια

Η Gamblezen Casino λειτουργεί από το 2023 με άδεια τυχερών παιχνιδιών που εκδόθηκε στην αρμοδιότητα του Curaçao και εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι εσωτερικοί μας κανονισμοι βασίζονται στις συστάσεις της FATF και στις υποχρεώσεις της άδειάς μας, και εφαρμόζονται σε κάθε λογαριασμό, σε κάθε κατάθεση και σε κάθε ανάληψη χωρίς εξαιρέσεις.

Διαθέτουμε διορισμένο υπεύθυνο συμμόρφωσης και ειδική ομάδα που παρακολουθεί τις συναλλαγές σε εικοσιτετράωρη βάση. Ο στόχος μας είναι διπλός: να προστατεύουμε τους παίκτες μας από απάτες και κλεμμένες ταυτότητες, και να εμποδίζουμε τη χρήση της πλατφόρμας μας ως κανάλι παράνομων χρηματικών ροών. Για τον λόγο αυτό κανένα στάδιο της επαλήθευσης δεν παρακάμπτεται, ούτε για παίκτες του VIP προγράμματος.

Πότε και με τι σας επαληθεύουμε

Την επαλήθευση σας τη ζητάμε σε τρία χρονικά σημεία. Στην εγγραφή επιβεβαιώνετε το email και το κινητό σας, και ελέγχουμε τα στοιχεία σας σε βάσεις κυρώσεων και περιοσπασμένων χωρών. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη ολοκληρώνεται ο πλήρης έλεγχος ταυτότητας με έγγραφα. Πρόσθετοι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας υπερβούν τα 2.000 EUR ή όταν οι αναλήψεις σας πλησιάσουν τα μηνιαία όρια.

Τα έγγραφα που ζητάμε

Εκδίδουμε αίτημα για τα παρακάτω έγγραφα, πάντα με φωτογραφίες ή αρχεία PDF που δείχνουν ολόκληρο το έγγραφο και τα τέσσερα άκρα του.

• Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ με καθαρή φωτογραφία προσώπου
• Απόδειξη διεύθυνσης του τελευταίου τριμήνου, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής, φωτογραφία της κάρτας ή στιγμιότυπο ηλεκτρονικού πορτοφολιού
• Για κρυπτονομίσματα, επιβεβαίωση της διεύθυνσης πορτοφολιού μέσω μικρής κατάθεσης επαλήθευσης

Η επαλήθευση βήμα προς βήμα

Η διαδικασία είναι σύντομη όταν τα έγγραφα είναι πλήρη και ευανάγνωστα. Όλα ανεβαίνουν μέσα από το προφίλ σας, στην ενότητα Επαλήθευση, και κανείς εκτός της ομάδας συμμόρφωσης δεν έχει πρόσβαση σε αυτά.

• Συνδέεστε στον λογαριασμό σας και ανοίγετε την ενότητα Επαλήθευση
• Ανεβάζετε τις φωτογραφίες ή τα PDF των εγγράφων
• Ο αυτόματος έλεγχος επιβεβαιώνει μορφή και ευκρίνεια εντός λεπτών
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα χειροκίνητα
• Λαμβάνετε την απάντηση με email και ειδοποίηση στην πλατφόρμα

Χρόνος και προστασία

Σε συνθήκες κανονικής ροής ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών από την υποβολή, και σε περιόδους υψηλής ζήτησης μπορεί να φτάσει τις 72 ώρες. Τα αρχεία μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένους διακομιστές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις αρχές που το προβλέπει ο νόμος.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν το προφίλ συναλλαγών σας ξεπερνά τα συνηθισμένα μεγέθη, ζητάμε απόδειξη της πηγής των κεφαλαίων σας. Το ζητάμε όταν μία μεμονωμένη κατάθεση υπερβαίνει τα 5.000 EUR, όταν οι αθροιστικές καταθέσεις δωδεκαμήνου υπερβούν τα 20.000 EUR ή όταν το μοτίβο του παιχνιδιού σας δεν συνάδει με το εισοδηματικό προφίλ που δηλώσατε. Δεν πρόκειται για αίτημα καχυποψίας, αλλά για υποχρέωση του νόμου που ισχύει για κάθε πάροχο με άδεια.

Αποδεκτά έγγραφα πηγής κεφαλαίων

Ένα έγγραφο συνήθως αρκεί. Αν τα ποσά προέρχονται από περισσότερες πηγές, ζητάμε αντίστοιχο έγγραφο για κάθε πηγή.

• Μισθοδοσία ή βεβαίωση εργοδότη
• Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης
• Τραπεζική κατάσταση που δείχνει την προέλευση των κεφαλαίων
• Πωλητήριο συμβόλαιο ακινήτου ή οχήματος
• Βεβαίωση σύνταξης ή επιδόματος
• Απόφαση κληρονομιάς ή δωρεάς

Έλεγχος συναλλαγών και όρια

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη ελέγχεται από αυτόματο σύστημα κανόνων που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, και οι συναλλαγές που επισημαίνονται ανασκοπούνται χειροκίνητα. Οι αναλήψεις πιστώνονται στην ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήσατε τον λογαριασμό σας, στους βαθμούς που το επιτρέπει η μέθοδος. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τα κρυπτονομίσματα εκκαθαρίζονται εντός 24 ωρών, οι κάρτες και οι τραπεζικές μεταφορές σε 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Τα όρια αυτά ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς της Gamblezen Casino, με ανώτερα εύρη μόνο για βαθμίδες του VIP προγράμματος μετά από ολοκληρωμένο έλεγχο πηγής κεφαλαίων. Οποιαδήποτε προσπάθεια κατανομής ποσών με σκοπό την υπερκάλυψη των ορίων επισημαίνεται από το σύστημα και οδηγεί σε πρόσθετους ελέγχους πριν από κάθε εκταμίευση.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα, η πρώτη σας ανάληψη παραμένει σε εκκρεμότητα και τα κεφάλαια δεν πιστώνονται. Μετά από 30 ημέρες χωρίς ανταπόκριση αναστέλλουμε τον λογαριασμό σας, δηλαδή διακόπτουμε καταθέσεις και παιχνίδι μέχρι την τακτοποίηση του ζητήματος.

• Ακύρωση αιτημάτων ανάληψης και παραμονή των κεφαλαίων σε εκκρεμότητα
• Αναστολή καταθέσεων και παιχνιδιού μετά από 30 ημέρες αδράνειας
• Κλείσιμο λογαριασμού και επιστροφή του υπολοίπου στην αρχική μέθοδο σε επίμονες περιπτώσεις
• Αναφορά στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας, χωρίς να δικαιούμαστε να σας ενημερώσουμε για την αναφορά

Η απόρριψη ενός εγγράφου δεν σημαίνει απόρριψη του λογαριασμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι θολή φωτογραφία, έγγραφο εκτός ισχύος ή ελλιπής συστατική. Στέλνουμε συγκεκριμένη αιτιολογία σε κάθε απόρριψη και μπορείτε να υποβάλετε νέο έγγραφο χωρίς περιορισμό στις επαναλήψεις.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης τα διατηρούμε για πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος της αρμοδιότητας της άδειάς μας. Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής διατήρησης δεν είναι δυνατή η διαγραφή κατόπιν αιτήματος, όμως μετά το πέρας των πέντε ετών τα αρχεία διαγράφονται οριστικά από τους διακομιστές μας. Πρόσβαση έχουν μόνο μέλη της ομάδας συμμόρφωσης, με καταγραφή κάθε προβολής αρχείου.

Φυλάμε τα δεδομένα σας μόνο για τους λόγους που ορίζει ο νόμος και η άδειά μας: για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, για την τήρηση των ορίων και των ελέγχων συναλλαγών, και για την απάντηση σε αιτήματα των αρχών. Καμία επεξεργασία γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες ώρες κρατά η επαλήθευση των εγγράφων;

Σε κανονικές συνθήκες έως 24 ώρες από την υποβολή, και έως 72 ώρες σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Λαμβάνετε ειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μπορώ να κάνω ανάληψη με άλλη μέθοδο από αυτή της κατάθεσης;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο λογαριασμός, στους βαθμούς που το επιτρέπει η μέθοδος, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον πραγματικό τους κάτοχο.

Τι θα γίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα επαλήθευσης;

Η πρώτη σας ανάληψη μένει σε εκκρεμότητα και μετά από 30 ημέρες αναστέλλεται ο λογαριασμός. Το υπόλοιπο επιστρέφεται στην αρχική μέθοδο μόνο αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ζητάτε απόδειξη πηγής κεφαλαίων σε όλους τους παίκτες;

Όχι. Το ζητάμε όταν μία κατάθεση υπερβαίνει τα 5.000 EUR, όταν οι αθροιστικές καταθέσεις δωδεκαμήνου υπερβούν τα 20.000 EUR ή όταν το μοτίβο συναλλαγών απαιτεί διευκρίνιση. Ένα έγγραφο, π.χ. μισθοδοσία ή εκκαθαριστικό, αρκεί συνήθως.